证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-093
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以197,333,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》相关事项
公司于2025年12月15日召开第四届董事会第四十一次会议，于2025年12月31日召开公司2025年第八次临时股东会，审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。并于2026年1月15日完成了公司名称、经营范围和《公司章程》的工商变更登记及相关备案手续，取得了漳州市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。
2、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关事项
为进一步推进公司国际化战略，提升公司品牌知名度和综合竞争力，完善公司供应链体系建设，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。
2025年9月23日，公司向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。
2026年3月30日，公司向香港联交所重新递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。
3、关于2025年利润分配相关事项
公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十六次会议，于2026年4月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利8.50元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相关股份于2026年4月23日上市，公司总股本由191,293,385股增加至194,216,034股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司将利润分配方案调整为以总股本194,216,034股为基数，每10股派发现金红利8.372088元（含税）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。
4、关于协议转让相关公告
福建农开发、漳州金万辰与张海国先生于2026年4月22日签订《股份转让协议》，福建农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国先生转让公司10,521,136股，占协议签署日上市公司总股本的5.5%（以下简称“本次协议转让”）。
2026年6月，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，合计过户股份数量为10,521,136股，股份性质为无限售流通股，过户日期为2026年6月5日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。
5、关于限制性股票激励计划相关事项
2026年1月22日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意将2023年激励计划限制性股票授予价格由11.47元/股调整为11.32元/股，将2023年第二期激励计划限制性股票授予价格由18.05元/股调整为17.90元/股，将2024年激励计划限制性股票授予价格由14.57元/股调整为14.42元/股。董事会薪酬与考核委员会对上述相关归属批次的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
2026年4月13日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案，同意将2022年激励计划首次授予第一类激励对象的限制性股票授予价格由8.78元/股调整为8.03元/股，将首次授予第二类激励对象及预留授予部分的限制性股票授予价格由6.27元/股调整为5.52元/股。董事会薪酬与考核委员会对2023年激励计划第三个归属期（第一批次）的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
2026年5月12日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案，同意将2024年激励计划限制性股票授予价格由14.42元/股调整为13.58元/股。董事会薪酬与考核委员会对上述相关归属批次的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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